1、提高认识,全民参与,有效打击洗钱犯罪活动。
2、身份识别请配合,齐心协力反洗钱。
3、个人信息保管好,账户密码别泄露。
4、凝聚社会力量,创建良好的反洗钱工作环境。
5、健全制度,依法监控,提高反洗钱工作有效性。
6、账户替他人提现,转移资金成帮凶。
7、了解你的客户,防范金融风险。
8、了解反洗钱知识,遵守反洗钱法规。
9、远离洗钱陷阱,享受幸福人生。
10、预防洗钱陷阱,构建和谐人生。
11、任何公民和单位都有权监督和举报洗钱犯罪活动。
12、做好反洗钱工作是国家法律赋予金融机构的的基本义务。
13、依法防范和打击洗钱犯罪活动,保障国民经济健康发展。
14、反洗钱是遏制和打击上游及相关犯罪的重要手段。
15、打击洗钱犯罪,维护金融秩序。
16、做好反洗钱工作是金融机构的应尽职责。
17、认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》,预防和打击洗钱犯罪活动。
18、预防洗钱,维护金融安全。
19、认真落实帐户实名制,构建完善的反洗钱制度基础。
20、严格防控,扎实工作,推动反洗钱工作深入开展。
21、身份证件莫出借,代人受过苦难言。
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱相关法规制定采取相关措施的行为,是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等。反洗钱对维护金融体系的稳健运行,维护社会公正和市场竞争,打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。
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